“2011年,3488起,收繳罰沒款5.03億元人民幣,應對和打擊‘熱錢’流入工作取得了突出成效。”國家外匯管理局(下稱“外匯局”)有關負責人近日接受記者采訪時表示。 據此前外匯局發布的《2011年中國跨境資金流動監測報告》,2011年估算的跨境資金流入額為366億美元。 “2010年國家外匯管理局開發了‘外匯非現場檢查系統’。該系統覆蓋面廣,信息搜索能力強,能夠迅速、準確地鎖定違法違規主體及其違規行為,增強了外匯管理部門深入挖掘違法違規資金流動線索的能力。”外匯局負責人稱,“改變了過去大范圍拉網式排查的工作模式,為提高打擊‘熱錢’等外匯違法違規資金流動的精確性、主動性和有效性發揮了重要作用。” 外匯局負責人指出,檢查中牢牢抓住銀行等金融機構這一跨境資金流動的關鍵環節,深入開展對金融機構的專項檢查。 外匯局負責人指出,2012年將加大對“熱錢”等異常跨境資金流動的監測和打擊力度;充分發揮外匯非現場檢查系統優勢。 “抓住重點開展專項檢查和調查;加強資源整合和部門協作,積極提升檢查方式、完善檢查手段,提高外匯檢查工作針對性和有效性;依法嚴肅處罰各種外匯違法違規行為。”外匯局負責人稱。
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